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Einträge von admsteu3R

Keine allgemeine Rechtshilfe bei Steuerdelikten-Schweiz schützt dennoch nicht vor Strafe

Laut einer Meldung der Neuen Zürcher Zeitung („NZZ“) vom August 2018 verzichtet die Schweiz auf eine ursprünglich geplante Ausweitung der sogenannten Rechtshilfe bei Fiskaldelikten. Dies schränkt die Ermittlungsmöglichkeiten im Ergebnis aber letztlich nicht ein: Die Rechtshilfe bezieht sich im Gegensatz zur Amtshilfe nicht auf Verwaltungsangelegenheiten, sondern auf die Zusammenarbeit der Justizbehörden untereinander, insbesondere etwa bei […]

Fahrenschon akzeptiert Strafbefehl – und ist vorbestraft

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kürzlich veröffentlicht hat, hat Herr Georg Fahrenschon einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung akzeptiert. Bei Herrn Fahrenschon handelt es sich um den früheren bayerischen Finanzminister und damit den ersten Mann der bayerischen Finanzverwaltung. Er war wegen des Verfahrens als Präsident des Deutschen Sparkassenverbandes zurück getreten. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft I inMünchen […]

EU setzt 17 Länder auf eine „schwarze“ Liste und weitere 46 Länder auf eine „graue“ Liste

Siebzehn Länder und Gebiete, zumeist Kleinstaaten in der Karibik und im Pazifik, verhalten sich nach dem Urteil der EU-Finanzminister nicht kooperativ und sind daher als Steueroasen einzustufen. Am Dienstag, dem 5. Dezember 2017, wurde in Brüssel von den Ministern eine entsprechende „Schwarze Liste“ verabschiedet. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Trinidad & Tobago, Namibia und die […]

Ermittlungsverfahren gegen Kunden der UBS wegen Verdachtes der Steuerhinterziehung

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 28.09.2017 berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Bochum wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen Kunden der Schweizer Großbank UBS eingeleitet hat. Es liefen in diesem Zusammenhang derzeit Durchsuchungen, an denen bis zu 130 Staatsanwälte und Steuerfahnder beteiligt seien. Basis der Ermittlungen sei ein rund 2000 UBS-Kunden betreffender Datensatz eines […]